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通讯地址：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

七、其他说明

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事简历详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站（）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-033）。公司非董事高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表简历详见本公告附件。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

一、非董事高级管理人员简历

章学春先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1982年，本科学历。2005年7月至2008年8月，中国电子系统工程第二建设有限公司项目技术负责人；2010年4月至2012年1月，北京京东方显示技术有限公司高级工程师；2012年2月至2015年4月，京东方科技集团股份有限公司资深高级工程师；2015年5月至2018年4月，上海盛剑环境系统科技有限公司执行副总经理；2021年8月至今，上海盛剑微电子有限公司总经理、执行董事；2018年4月至今，盛剑环境副总经理。

郁洪伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1987年12月出生，本科学历，中级会计师。2008年5月至2018年9月，任职于上海华藤金属加工有限公司、杭州银行股份有限公司嘉定支行等单位，历任应收会计、应付会计、成本会计、信贷内勤、客户经理、公司部经理、行长助理等职；2018年10月加入盛剑环境；2023年5月至今，盛剑环境财务负责人。

二、审计部负责人、证券事务代表简历

张运先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1989年10月，本科学历，中级会计师。2014年7月至2016年2月，浙江福莱新材料股份有限公司成本主管；2016年3月至2018年7月，上海追日电气有限公司财务经理；2018年8月加入盛剑环境；2021年5月至今盛剑环境审计部负责人。

吴明朗先生，中国国籍，无永久境外居留权，1990年12月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。吴明朗先生已经取得沪、深证券交易所董事会秘书资格证书，并已通过会计从业资格、证券从业资格、基金从业资格考试。曾任职于上海来伊份股份有限公司等公司，担任证券事务代表。于2019年5月被上海上市公司协会评为“2017-2018年度优秀证券事务代表”。于2022年1月加入盛剑环境，担任盛剑环境证券事务代表。

证券代码：证券简称：盛剑环境公告编号：2024-041

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长兼总经理张伟明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人真人百家家乐app，出席3人；

3、公司副总经理兼董事会秘书聂磊先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

4、董事、监事候选人出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案

11、关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

12、关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

(三)现金分红分段表决情况

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3、4、6、7、8、9、10、11、12属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的二分之一以上通过；

2、议案5属特别决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的三分之二以上通过；

3、议案6、7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会听取了公司独立董事提交的《独立董事2023年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：俞磊、赵元

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：证券简称：盛剑环境公告编号：2024-042

上海盛剑环境系统科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月10日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年5月10日以书面等方式送达全体董事。经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次会议经半数以上董事共同推举，由张伟明先生主持，公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、第三届提名委员会第一次会议决议；

3、第三届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

2024年5月11日

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儒竞艾默生环境优化技术 儒竞科技前董秘与失信大客户实控人合伙开公司，董事长任职履历或有隐瞒

10月13日，创业板上市委员会召开了2022年第73次审议会议，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”）首发申请获通过。

儒竞科技是专业的变频节能与智能控制应用方案提供商，专注于电力电子及电机控制领域综合产品的研发、生产与销售，主要产品包括暖通空调及冷冻冷藏设备（HVAC/R）领域的变频驱动器及系统控制器、新能源汽车热管理系统领域的变频驱动器及控制器、工业伺服驱动及控制系统领域的伺服驱动器及伺服电机。

招股说明书披露，儒竞科技计划发行新股不超过2，359.00万股，拟募集资金98，187.20万元，将投入新能源汽车电子和智能制造产业基地、研发测试中心建设项目和补充流动资金，保荐机构为海通证券(8.830,-0.10,-1.12%)。

大客户实控人被列入失信名单

财务数据显示，2019年至2022年1-6月（以下简称“报告期”），儒竞科技的营业收入分别为62，087.33万元、79，266.00万元、129，038.14万元和56，396.57万元，同期净利润分别为3，051.23万元、6，477.94万元、13，651.42万元和5，622.82万元。

招股说明书披露真人百家家乐app，安徽欢颜机器人(10.040,-0.12,-1.18%)有限公司（以下简称“欢颜机器人”）是儒竞科技2019年的主要客户。自2018年起，欢颜机器人因自身经营问题，未能及时支付货款，先后遭到多家供应商起诉；至2019年下半年，欢颜机器人多次被执行财产保全。

儒竞科技根据欢颜机器人应收账款的逾期情况及可回收性，经审慎评估后，决定终止双方合作，并于2019年末对欢颜机器人应收账款单项全额计提坏账准备。

财务数据显示，儒竞科技计提全额坏账准备金额是948.18万元，占当年销售额97%。

不知儒竞科技与欢颜机器人合作信用期是多久？为何欢颜机器人出现经营问题后还持续供货却不及时收款？

儒竞科技在创业板反馈意见回复中表示，欢颜机器人因自身经营问题不能及时付款后，2020年和2021年，安徽欢廷智能科技有限公司（以下简称“欢廷智能”）替代欢颜机器人成为儒竞科技当年伺服电机、伺服驱动器的第一大客户，销售额875.17万元和873.09万元。

工商资料显示，被列为失信被执行人黄启岗，不仅是欢颜机器人的董事，同时还是欢廷智能的实际控制人、董事兼总经理。

儒竞科技在明知具有风险、并计提高额坏账情况下坚持选择和黄启岗实际控制人的欢廷智能继续合作原因是什么？

前董秘刘伟光与失信大客户实控人合伙开公司

招股说明书披露，报告期内，刘伟光先后担任儒竞科技董事、财务总监、董事会秘书等职务，也是主营工业伺服器的子公司上海儒竞自动控制系统有限公司的董事。

2021年1月，刘伟光辞任财务总监，接任公司董事会秘书。2021年3月，因公司内部岗位安排，刘伟光辞任董事会秘书，接任人力资源管理部部长。

工商资料显示，刘伟光是上海湾创资产管理有限公司法人，该公司间接参股欢颜自动化设备（上海）有限公司（以下简称“欢颜自动化”），即刘伟光是欢颜自动化的间接股东。另外，儒竞科技员工顾红健也是欢颜自动化的间接股东。

不仅如此，公开资料显示，刘伟光和上文所提到的欢廷智能实控人黄启岗共同投资设立上海湾铭企业管理中心，并投资欢颜自动化。

由此可见，欢廷智能属于报告期内儒竞科技的关联企业，但在招股说明书中却未见披露，不知是疏忽还是刻意隐瞒？儒竞科技与欢廷智能的交易是否真实？刘伟光在公司申请发行的关键时间节点卸任董事、财务总监、董事会秘书职务的真实原因是否与上述情形有关？

董事长任职履历或有隐瞒

据央视网、上观新闻等诸多媒体公开报道，儒竞科技董事长雷淮刚先生在接受采访表示，自己在1998年便开始创业。

据国家企业信用公示系统显示，上海新源变频电器股份有限公司（以下简称“上海新源”）成立于1998年7月29日，雷淮刚先生作为该司发起人之一，认缴额72.1399万元，并担任该司总工程师和副总经理职务。该司经营范围与儒竞科技主营业务存在高度关联性。

招股说明书黑色字体补充披露，儒竞科技共同控制人刘占军、刘明霖先生曾在上海新源担任研发类工作，随后加入儒竞科技。

雷淮刚参与成立上海新源为何没有如实披露？该公司是否为儒竞科技的关联公司，是否存在技术交流、业务来往行为，甚至利益输送等？刘占军、刘明霖在上海新源任职经历为何在招股说明书上会稿中才补充披露？公司的信息披露是否存在隐瞒情形？

与保荐机构、大客户“花式绑定”

儒竞科技前身儒竞有限成立于2003年6月，由雷淮刚、廖原、管洪飞、曹以龙共同出资150万设立。2006年9月，曹以龙退出；2011年8月，邱海陵、刘占军、刘明霖通过股权受让方式成为公司股东。

截至目前，雷淮刚控制儒竞科技26.08%的股份，为公司控股股东，并担任董事长、总经理；雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司63.50%的股份，为儒竞科技的共同实际控制人。

值得注意的是，2020年8月，海通证券全资子公司海通创新斥资5，000万元，以19.8725元/出资额取得儒竞科技251.6035万股，为公司第五大股东。若儒竞科技成功上市，按发行股份和募集资金折算，公司上市发行价最低为41.62元/股，海通创新投资翻了一倍多。

就在海通创新入股不到半年，2021年1月，海通证券就“儒竞科技在创业板上市项目”进行立项申请，双方达成了上市保荐协议。此次保荐费用又是一笔不小的收入。

儒竞科技的“花式捆绑”远不止于此。招股说明书显示，儒竞科技的第四股东为赵佳生，其于2018年12月和2019年6月，分别以10.80元/出资额和12.6462元/出资额入股，目前持有公司535.28万股。

工商资料显示，赵佳生为武汉力源信息(4.730,0.02,0.42%)技术股份有限公司（以下简称“武汉力源”）的大股东、副董事长。而武汉力源为儒竞科技的主要供应商，报告期内，公司向武汉力源的采购金额分别为2，528.97万元、6，911.34万元、9，667.99万元和3，520.98万元。

此外，艾默生中国为儒竞科技主要客户，报告期内，儒竞科技对艾默生中国销售的金额分别为8，842.99万元、12，541.07万元、19，381.52万元和7，941.57万元，分别为第三、第二、第二和第二大客户。

2014年，儒竞科技与艾默生共创办了儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司（简称“儒竞艾默生”），其中，儒竞科技持股60%，艾默生中国持股40%。2021年1月，儒竞科技收购了儒竞艾默生40.00%少数股权，儒竞艾默生成为儒竞科技的全资子公司，并更名为上海儒竞智控技术有限公司。

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